registro particular

REGISTRO COMO PARTICULAR

DATOS PERSONA FÍSICA

Obligación de identificar a todos los clientes de Oro Seguro

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo y el Reglamento de desarrollo de la esta Ley, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de Mayo, obligan a Oro Seguro a identificar a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o realizar cualquier compra.

Está prohibida, según esta Ley y su desarrollo en el Real Decreto la relación de negocios o a la ejecución de operaciones con personas físicas o jurídicas que no se hayan identificado de forma fehaciente previamente a dicha operación.

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